Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Глава Росфинмониторинга информировал Президента о текущей деятельности ведомства, подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В.Путин: Юрий Анатольевич, в октябре истекает срок представления Россией Национального доклада по так называемой антиотмывочной деятельности, ваше ведомство готовит этот доклад. Давайте с этого начнём.Ю.Чиханчин: Действительно, в октябре мы должны сдать российский отчёт секретариату ФАТФ [Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] для оценки. Два блока вопросов, которые будут представлены в отчёте, – это техническое соответствие всей нашей нормативной базы международным стандартам, и второй блок вопросов связан уже с эффективностью деятельности антиотмывочной системы, то есть насколько эти законы работают. Это очень серьёзный вопрос.До февраля эксперты оценивают этот отчёт, в феврале миссия приезжает к нам (порядка 12 человек), и где-то примерно, ориентировочно в марте они заканчивают эту миссию, в октябре следующего года мы уже отчитываемся на пленарном заседании. Вот такой механизм.Что было сделано на сегодняшний день. Самое главное – мы подготовили Концепцию развития национальной системы противодействия [легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма]. Вы подписали её, спасибо большое, это очень важный документ.Второе. Совместно с заинтересованными органами мы сделали национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма и передали уже в секретариат. Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Всё это ведомства посмотрели, всё согласовали. Большой перечень ведомств, которые с нами работают. И мы пропустили в то же время данные документы через различные межведомственные комиссии: НАК, ГАК и так далее. Наиболее активно здесь сработала комиссия, которая создана по Вашему распоряжению как раз по подготовке к отчёту, и вторая межведомственная рабочая группа – по противодействию незаконным финансовым операциям. Нам надо продолжить её работу; действительно, эта рабочая группа сделала очень много.Мы можем сказать опять, что поправки большие появились в законодательной базе, касающейся деятельности банков...

Источник: 

  • Кремлин.ру

Читайте также

Белорусский вратарь Иван Кульбаков заключил контракт АХЛ с системой "Ванкувера".
Десятки тысяч верующих, приехавших в Екатеринбург на "Царские дни", прошли крестным ходом от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме в ночь на вторник - в день столетия с момента расстрела императора Николая II и его семьи, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Сергей Диденко примет участие в заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и встретится с губернатором региона Натальей Ждановой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения, в которых утверждаются списки операторов электронных площадок, на которых могут проводиться государственные закупки, а также банков, которые помогут обеспечить участие в них. Документы опубликованы на сайте правительства.«В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в...